王秋云先生 1980年10月出生，中国国籍，无境外永世，大学本科学历。历任上海爱普喷鼻料无限公司手艺五部从管，上海爱普动物科技无限公司手艺办理部副司理、品控部副司理。现任爱普喷鼻料集团股份无限公司董事、公司工程配备办理部司理，兼任上海爱普动物科技无限公司施行董事。
孟宪乐先生 1981年9月出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历。现任爱普喷鼻料集团股份无限公司董事、公司喷鼻精喷鼻料事业群手艺核心副从任。
2、收集投票时间：采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为2025年9月15日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月15日的。
葛文斌先生 1967年8月出生，中国国籍，无境外永世，致公党，大学本科学历，会计师职称。历任上海喷鼻精喷鼻料公司，上海日用化学（集团）无限公司财政部副部长、部长，百事可乐饮料无限公司财政司理，上海华东电脑股份无限公司副总会计师。现任爱普喷鼻料集团股份无限公司董事、副总司理，兼任上海爱普食物科技（集团）无限公司监事、上海馨宇投资办理无限公司监事、上海市嘉定区政协委员。
为提高工做效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司办理层或其授权代表打点工商变动登记、存案等相关具体事宜，授权无效刻日为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变动登记及章程存案打点完毕之日止。
议案2：《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部管理轨制的议案》。。。。。。。。。。。。。。82。01修订《董事工做轨制》。
为了确保爱普喷鼻料集团股份无限公司（以下简称：公司）2025年第一次姑且股东大会的成功召开，投资者的权益，确保股东大会的一般次序订定合同事效率，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人平易近国证券法》、《爱普喷鼻料集团股份无限公司公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《爱普喷鼻料集团股份无限公司股东大会议事法则》等法令、律例和其他规范性文件的，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照施行。
2。02修订《防备控股股东、现实节制人及其他联系关系方占用公司资金办理轨制》2。03修订《对外投资办理轨制》。
五、股东及股东代办署理人加入大会，依法享有讲话权、质询权、表决权等各项，同时应认实履行权利。股东及股东代办署理人事先预备讲话的，该当事先向大会秘书处进行登记，由公司同一放置讲话息争答。股东及股东代办署理人姑且要求讲话或就相关问题提出质询的，应经大会掌管人许可，会议掌管人视环境控制讲话及回覆问题的时间。
本项议案曾经公司第五届董事会第二十三次会议和公司第五届监事会第十七次会议审议并通过，现提请本次股东大会审议。
章孝棠先生 1963年9月出生，中国国籍，中员，具有永世，工商办理硕士，经济师职称，中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管员、上海市黄浦区审计局科长；曾任百货大楼股份无限公司董事，思源电气股份无限公司[SZ。002028]董事。现任上海华夏会计师事务所无限公司董事长、上海华夏扶植工程制价征询无限公司监事、中国注册会计师协会理事、上海市注册会计师协会常务理事、长百集团无限公司董事、上海博迅医疗生物仪器股份无限公司[NQ。836504]董事、上海新世界股份无限公司[SH。600628]董事。
1、股权登记日（2025年9月8日）下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席本次股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
六、股东及股东代办署理人正在大会上讲话，应环绕本次大会所审议的议案，简明简要，每位股东及股东代办署理人讲话不得跨越3次，每次讲话的时间不跨越5分钟，讲话时应先演讲所持股份数额和姓名。掌管人可放置公司董事、监事和其他高级办理人员等回覆问题，取本次股东大会议题无关或将泄露公司贸易奥秘或可能损害公司、股东配合好处的质询，大会掌管人或其指定的相关人员有权回覆。
王锡昌先生 1964年10月出生，中国国籍，无境外永世，中员，日本京都大学农学博士，上海海洋大学二级传授，博导。曾任上海海洋大学食物学院院长、研究生院施行院长。持久处置（水产）食物养分风味质量评价取节制、水产物加工及储藏工程。先后掌管国度科技支持打算课题、国度863打算课题、国度沉点研发专项课题、国度天然科学基金、农业部948项目、曾获得“上海市曙光学者”、“上海市高校优良青年教师”、“上海市新长征突击手”、“宝钢优良教师”等荣誉称号；曾获教育部科技前进二等1次、上海市科技前进一等2次，上海市级教育一等2次、二等1次；2023-2024持续两年入选食物科学范畴全球前2%顶尖科学家榜单。现任上海市沉点立异团队（水产物高质化加工取操纵）担任人、农业农村部水产物储藏保鲜质量平安风险评估尝试室（上海）从任，上海丁义兴食物股份无限公司[NQ。836816]董事；兼任全国食物取养分专业学位研究生教育指点委员会委员、国度农产质量量平安风险评估专家委员会委员、中国水产畅通取加工协会鱼糜及其成品分会副会长、中国食物科学手艺学会监事、上海市食物学会理事长、上海市食物平安专家委员会副从任委员、上海市食物平安处所尺度审评委员会委员等社会职务。
本次提名的董事候选人将提交公司股东大会审议通事后，取经公司职工代表大会选举发生的职工代表董事配合构成公司第六届董事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。
王众先生 1967年10月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历。历任市工商局法制处科员、市第一律师事务所律师、市必达律师事务所从任；上海市广海律师事务所律师。曾任均瑶健康[SH。605388]董事、浙江美尔凯特智能厨卫股份无限公司董事、商客通尚景科技(上海)股份无限公司董事。现任京都(上海)律师事务所从任，浙江万丰化工股份无限公司[SH。603172]董事。
2。02修订《防备控股股东、现实节制人及其他联系关系方占用公司资金办理轨制》2。03修订《对外投资办理轨制》。
二、加入本次股东大会的股东及股东代办署理人请按出示证券账户卡（若有）、身份证或法人单元证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处检验及格后，方可出席会议。为本次股东大会的庄重性和一般次序，切实取会股东及股东代办署理人的权益，除出席会议的股东及股东代办署理人、公司董事、监事、高级办理人员、大会秘书处工做人员、公司礼聘的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权其他人员进入会场。
公司第五届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关，公司董事会将进行换届选举。同意提名魏中浩先生、葛文斌先生、黄健先生、王秋云先生、孟宪乐先生为公司第六届董事会非董事候选人（候选人简历详见后附）。
为进一步提拔公司的规范运做程度，完美公司管理布局，按照《公司法》、《章程》、《上市法则》等法令、律例和规范性文件的相关并连系本公司的现实环境，现拟对需要提交公司股东大会审议的部门内部管理轨制进行修订、制定。
为进一步提拔公司的规范运做程度，完美公司管理布局，按照《公司法》、《上市公司章程（2025年修订）》（以下简称：《章程》）、《上海证券买卖所股票上市法则》（以下简称：《上市法则》）等法令、律例和规范性文件的相关并连系本公司的现实环境，公司拟打消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会权柄，《监事会议事法则》响应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》进行修订。
鉴于公司将打消监事会，《公司章程》的相关条目将进行修订，同时公司第五届董事会任期即将届满，将选举发生新一届公司董事会，由此，前述事项需正在市场监视办理部分打点响应手续。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和收集投票相连系体例召开。公司将通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统向公司股东及股东代办署理人供给收集形式的投票平台，股东及股东代办署理人能够正在收集投票的时间内通过上述系统行使表决权。统一表决权只能选择现场或收集表决体例中的一种，若统一表决权呈现现场和收集反复表决的，以第一次表决成果为准。股东大会现场表决采用记名投票体例。股东及股东代办署理人以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代办署理人正在投票表决时，应正在表决票中每项议案下设的“同意”、“否决”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”暗示，未填、错填、笔迹潦草无法辨认的表决票均视为“弃权”。取本次大会审议议案相关联关系的股东及股东代办署理人，将对该议案回避表决。
公司第五届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关，公司董事会将进行换届选举。同意提名章孝棠先生、王锡昌先生、王众先生为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历详见后附）。公司第六届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。
三、会场内请勿高声喧哗，请封闭手机或将手机调至静音形态。对干扰会议一般次序、其他股东权益的行为，秘书处工做人员有权予以。
黄健先生 1972年12月出生，中国国籍，无境外永世，中员，大学专科学历，高级工程师职称。历任上海孔雀喷鼻精喷鼻料无限公司工程师，爱普喷鼻料集团股份无限公司手艺五部司理、手艺核心副从任、总司理帮理。副总司理。兼任上海傲罗迈喷鼻料手艺无限公司董事。